Régie d’entreprise

Composition et mandat du conseil d’administration

Le conseil d’administration est composé de sept administrateurs. Chacun des administrateurs de la société est élu pour un mandat de un an lors de l’assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu’à ce que son remplaçant soit élu ou nommé. Les statuts de la société prévoient également que les administrateurs en fonction peuvent nommer un ou plusieurs administrateurs afin d’exercer cette fonction jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires, pourvu que le nombre d’administrateurs ainsi nommés ne dépasse pas le tiers du nombre d’administrateurs élus à l’assemblée annuelle des actionnaires précédente. Les statuts de la société prévoient également que le conseil d’administration sera composé d’au moins trois et d’au plus dix administrateurs. La charte du conseil d’administration exige que le conseil d’administration soit en majorité indépendant au sens du Règlement 52-110 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Le conseil d’administration est chargé de la supervision, directement ou par l’intermédiaire de ses comités, de l’administration et de la gestion des activités commerciales de la société et de ses affaires internes. Ainsi, le conseil d’administration agit en tout temps au mieux des intérêts de la société et de ses actionnaires. Le code d’éthique de la société fait en sorte que chaque administrateur remplit son mandat avec intégrité et de bonne foi, au mieux des intérêts des actionnaires avec le soin, la diligence et la compétence d’un administrateur prudent. Le conseil d’administration approuve toutes les questions qui lui sont expressément dévolues aux termes de son mandat et de la LCSA ainsi que des autres lois applicables et des statuts et règlements de la société.

Les réunions du conseil d’administration se tiennent au moins une fois par trimestre et au besoin. Le quorum aux réunions du conseil d’administration est constitué d’une majorité des administrateurs en fonction. Le conseil d’administration a formé les deux comités suivants afin d’examiner certaines questions dont il a la responsabilité : le comité de vérification et le comité de rémunération, de régie d’entreprise et des candidatures.

Charte du conseil d'administration

1) « Indépendant » au sens du Règlement 52-110 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières.
2) Membre du comité de vérification
3) Membre du comité de rémunération, de la régie d’entreprise et des candidatures
4) Président du comité de vérification
5) Président du comité de rémunération, de la régie d'entreprise et des candidatures

Antécédents des administrateurs

Gilles Lefrançois, CA
Gilles Lefrançois a été nommé président exécutif du conseil d’administration de la société le 25 octobre 2007 et occupe le poste d’administrateur de la société depuis 2003. Il a été président et chef de la direction de la société dès sa constitution en 2003, jusqu’à ce qu’il soit nommé président exécutif du conseil d’administration. M. Lefrançois a fondé Innergex GP en 1990 et, à titre de président de la société, était responsable du développement d’Innergex GP et d’Innergex, société en commandite (« Innergex S.E.C. »), ainsi que de l’aménagement et de l’acquisition des centrales de production d’énergie du Fonds. Il était également un membre fondateur de l’Association québécoise de la production d’énergie renouvelable en 1991 (auparavant, l’Association des producteurs privés d’électricité) (l’« association »). M. Lefrançois était membre de la direction de l’association, soit à titre de président ou de vice-président, à compter de sa création, et ce, jusqu’au printemps 2003. M. Lefrançois a été membre de l’équipe de direction d’Innocan Inc. de juin 1990 jusqu’à mars 1994 et, auparavant, il était vice-président directeur d’une société de transport inscrite à la cote de la Bourse de Montréal et a occupé divers postes en finances et en comptabilité. M. Lefrançois détient un baccalauréat en commerce (1962) et une maîtrise en sciences commerciales (comptabilité) (1963) de l’Université Laval. M. Lefrançois est membre de l’Institut Canadien des Comptables Agréés depuis 1964.

Michel Letellier, MBA
Michel Letellier a été nommé président et chef de la direction de la société le 25 octobre 2007 et est un administrateur de la société depuis 2003. M. Letelier était vice-président directeur et chef de la direction financière de la société depuis sa constitution jusqu’en 2003, moment où il a été nommé président et chef de la direction et, auparavant, il a été vice-président et chef de la direction financière d’Innergex GP (de 1997 à 2003) et il était responsable de la direction financière et des affaires d’Innergex GP, d’Innergex S.E.C. et des centrales de production d’énergie du Fonds. De 1990 à 1997, M. Letellier était au service de Boralex Inc., un producteur d’énergie indépendant situé au Québec et inscrit à la cote de la TSX, où il participait à la mise en oeuvre de projets liés à l’énergie et, de 1986 à 1990, il était au service d’une maison de courtage spécialisée dans le domaine du financement des grandes entreprises. M. Letellier a obtenu une maîtrise en administration des affaires de l’Université de Sherbrooke (1988) et un baccalauréat en commerce (finances) de l’Université du Québec à Montréal (1986).

William A. Lambert, MBA
William A. Lambert a été nommé administrateur de la société le 25 octobre 2007. M. Lambert est associé de Birch Hill Equity Partners, à ce titre, il offre périodiquement des conseils sur la recherche, la surveillance, la liquidation de placements et la création de valeur. De 1989 à 2005, M. Lambert a rempli des fonctions de dirigeant de Groupe TD Capital Limitée, où il a occupé le poste d’administrateur délégué. Avant de se joindre à Groupe TD Capital Limitée, il a été consultant et ingénieur d’usine dans l’industrie de l’acier pendant 10 ans auprès de Ferrco Engineering Company et de North Star Steel Company. M. Lambert est actuellement administrateur de Marsulex Inc. (depuis 2002) et d’Amorfix Life Sciences Ltd. (depuis 2006), et il est fiduciaire d’Ag Growth Income Fund (depuis 2006). M. Lambert a obtenu un MBA de l’Université York et un baccalauréat ès sciences en génie électrique du Massachusetts Institute of Technology.

Cyrille Vittecoq, CFA
Cyrille Vittecoq a été nommé administrateur de la société le 25 octobre 2007. M. Vittecoq est vice-président, Placements — Énergie et membre de comité de gestion du groupe des capitaux privés de la Caisse de dépôt et placement du Québec (la « Caisse ») depuis mars 2006. Son mandat consiste à gérer et à élaborer des placements dans le secteur de l’énergie, en particulier ceux liés à l’infrastructure énergétique, au pétrole et au gaz naturel. Le rôle de M. Vittecoq est entièrement axé sur le financement par capitaux propres dans les secteurs de l’énergie et de l’environnement. Il a commencé à titre d’analyste en 1993 et a été par la suite promu au poste de gestionnaire, poste qu’il a occupé jusqu’en 1997. De 1997 à 2000, il a été vice-président des finances de Boralex Inc., un producteur d’énergie indépendant coté en Bourse et situé au Québec. M. Vittecoq est retourné à la Caisse en 2000, à titre de gestionnaire de placement et de cadre supérieur. M. Vittecoq est également administrateur pour Canadian Hydro Developers Inc. depuis 2002. Il détient un baccalauréat en gestion de l’Université de Sherbrooke (1989) et est analyste financier agréé depuis 1994.

Raymond Laurin, CA
Raymond Laurin a été nommé administrateur de la société le 25 octobre 2007. Depuis 2004, M. Laurin est directeur exécutif du Régime de rentes du Mouvement Desjardins à la Fédération des caisses Desjardins du Québec. M. Laurin a occupé divers postes auprès du Mouvement des caisses Desjardins au cours des 27 dernières années. M. Laurin i) siège au conseil d’administration et est membre du comité de vérification de Société immobilière TransQuébec (SITQ), ii) il siège au conseil d’administration et il est président du comité de vérification et membre de la caisse de retraite d’Ivanhoé Cambridge et iii) est membre de la Caisse de retraite des professeurs et professeures de l’Université Laval. M. Laurin est également administrateur de comités stratégiques de divers fonds européens. M. Laurin détient un baccalauréat en administration des affaires de l’École des Hautes Études Commerciales de Montréal et est membre de l’Ordre des comptables agréés du Québec, de l’Institut des vérificateurs internes du Canada et de l’Institut canadien de la retraite et des avantages sociaux.

Pierre Brodeur
Pierre Brodeur a été nommé administrateur de la société le 6 décembre 2007. M. Brodeur possède plus de 25 années d’expérience en gestion au sein de diverses sociétés qui se spécialisent dans la fabrication et la commercialisation de biens et de services de consommation. De 1997 à 2003, il a été président et chef de la direction de Sico Inc. et, auparavant, il a été président et directeur général des Boulangeries Weston Québec Ltée (de 1994 à 1997). Il a également été président de Vidéotron International de 1990 à 1994, et, auparavant il a été au service de Steinberg (de 1986 à 1990), où il a été président de Steinberg Québec de 1989 à 1990. M. Brodeur siège également au conseil d’administration de l’Industrielle Alliance, Assurances et services financiers inc. depuis 1999 et il est administrateur de Van Houtte Inc. depuis 2003.

Susan M. Smith, MBA
Susan M. Smith a été nommée administratrice de la société le 6 décembre 2007. Mme Smith possède plus de 30 années d’expérience dans le secteur bancaire canadien. Depuis 1997, elle est présidente et chef de la direction de Société capital de risque RBC technologie Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque Royale du Canada (« RBC ») et première vice-présidente de RBC. De 1994 à 1997, Mme Smith a été vice-présidente d’Industries des sciences et des technologies, division de RBC. Mme Smith a occupé divers postes auprès de RBC depuis 1977, notamment dans les services bancaires aux grandes entreprises et aux institutions. Depuis 1999, Mme Smith siège au conseil de fonds de technologie privés, notamment Primaxis Technology Ventures, Gestion Foragen Technologies Inc. et Corporation Milestone Médica. Mme Smith a été présidente du conseil d’administration de chacun de ces fonds pendant plusieurs années. Elle a également siégé au conseil d’administration du Conseil consultatif des sciences et de la technologie du premier Ministre, au International Advisory Council for CIHR du président, à la Faculté des études supérieures de l’Université de la Colombie-Britannique et de Génome Canada. Elle siège actuellement au conseil d’administration de MaRS Discovery District, au conseil d’investissement de Care Canada et siège depuis peu au conseil d’administration d’Optosecurity. Mme Smith détient un MBA de la Ivey School of Business de l’Université de Western Ontario et un baccalauréat ès arts de l’Université Dalhousie.